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  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅览年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数,向整体股东每10股派发现金盈余0.55元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司是一家集研制、出产、出售热塑性弹性体、改性塑料、色母粒和可降解资料等功用性高分子复合资料的国家火炬方案要点高新技能企业,致力于高分子新资料的进口代替及消费晋级,产品广泛运用于轿车交通、家电通讯、医疗卫生、大消费等范畴。

  依据我国证监会公布的《上市公司工作分类指引(2012年修订)》,公司地点工作为橡胶和塑料制品业(分类代码:C29)。

  热塑性弹性体(Thermoplastic Elastomer)是一种既具有橡胶的特性(高弹性、紧缩永久变形等),又有塑料加工特征(工艺简略)的环保低碳性高分子复合资料。热塑性弹性体是组成橡胶中的高技能门槛、高附加值种类,广泛运用于轿车、修建、交通、医疗卫生等工作,用于代替传统的热固性橡胶。

  热塑性弹性体在我国展开时刻较短,技能水平与世界水平还存在必定的距离,归于国家要点扶持的新资料工业。近年来,热塑性弹性体制作商不断进行的产品立异推进了下流运用商场的展开,他们在不同的运用范畴以这些资料代替传统橡胶。此外,跟着全世界燃油经济标准日趋严厉,热塑性弹性体的需求越来越遭到轿车轻量化的推进。国内企业获得了长足的技能进步,逐步可以代替部分进口产品,与世界巨子打开竞赛。一起下流客户从下降本身本钱的视点动身,有着激烈的代替进口产品的需求,这也影响了国产产品的研制和出产。

  近几年来,为寻求塑料资料与环境协调展开,我国致力于高功用、高技能塑料资料的开发,寻求塑料资料的“功用化”、“轻量化”。其间,工程塑料和改性塑料为国家鼓舞展开的新资料工作,已成为先进新式塑料工业的重要组成部分。

  改性塑料即向组成树脂中增加适宜的改性剂,选用必定的加工成型工艺,然后制得具有新颖结构特征、可以满意各种不同运用功用要求的新式塑料资料。一般塑料经过改功用够在下降本钱的一起有用增强其功用和功用的多样性。改性塑料相较于一般塑料具有环保、密度低、机械强度大以及制作本钱低的特色。因而,近年来,改性塑料开端很多代替金属运用于电子电气、包装、家电、工业机械、轿车、医疗、建修建等工作。在我国,“以塑代钢”“以塑代木”正成为社会出产和消费的一种趋势,这将推进改性塑料工作在未来持续高速展开。

  近年来,下流工业不断展开,为色母粒工作展开发明了杰出的条件。下流客户对色母粒的产品质量、功用和环保要求日益进步,促进下流制品企业对产品提出更高的要求,要求色母粒出产品具有更高的功用和更多的功用性。色母粒中增加抗静电、阻燃、透气、增亮、爽滑、耐候、耐高压、耐化学腐蚀性、防老化、抗菌、抗氧化等助剂,然后令制品包含更多的功用成为未来色母粒展开的重要趋势。跟着塑料特别功用和功用要求的进步,色母粒必将构成巨大的商场展开空间。

  公司自建立以来一向从事热塑性弹性体、改性塑料和色母粒的研制、出产与出售。经过多年的技能堆集与商场开辟,公司许多产品核心技能到达国内抢先或先进水平,并受邀掌管或参加拟定多项工作标准,具有多元化、高水准的研制渠道,包含国家级企业技能中心、国家立异才能建造渠道、国家CNAS认证实验室、国家当地联合工程实验室等四个国家级研制渠道,全国石油与化学工业高功用热塑性弹性体工程实验室、山东省高功用热塑性弹性体TPV要点实验室、山东省塑胶弹性体工程技能研究中心、山东省特种橡塑工程实验室等四个省部级研制渠道。公司具有先进的研制立异才能以确保出产产品的商场竞赛力。

  公司现在是国内热塑性弹性体TPV产值榜首的出产企业,公司凭仗在TPV产品上的价格优势和服务优势,逐步构成了对世界竞赛对手企业产品的商场代替。

  公司现在是国内首要的改性塑料的出产企业,公司自建立以来一向从事新式改性塑料的研制、出产与出售。经过多年的技能立异,公司许多改性塑料核心技能到达国内抢先或先进水平,并受邀掌管或参加拟定多项工作标准。

  公司是江北地区最大的色母粒出产企业,经过多年的技能堆集与商场开辟,公司色母粒产品工艺、技能不断改进,商场竞赛力不断进步。扭转了海尔集团和海信集团对色母粒产品的进口依靠局势。

  陈说期内,中证鹏元资信评价股份有限公司对公司主体长时间信誉状况和本次发行的可转化公司债券进行了盯梢评级,评级公司主体长时间信誉等级为AA-,评级展望为“安稳”。“道恩转债”债券信誉等级为AA-。

  (一)2021年1月16日,公司与我国纺织科学研究院有限公司签订了《战略协作结构协议》,一起签订了《山东道恩高分子资料股份有限公司年产12万吨生物可降解树脂项目一期工程工程服务合同》。公司于2021年2月24日举行第四届董事会第七次会议审议经过了上述事项。

  (二)2021年1月18日,公司与重庆市江津区珞璜工业园展开中心签订了《项目出资协议》,协议约好公司在珞璜工业园建造道恩高分子资料西南总部基地项目,项目建造内容为改性塑料等产品出产基地及研制中心。公司于2021年2月24日举行第四届董事会第七次会议审议经过了上述事项。

  (三)2021年5月12日,公司举行第四届董事会第十一次会议,审议经过了《关于公司高档处理人员辞去职务及聘任高档处理人员的方案》,赞同聘任王泽方先生为公司常务副总经理,任期与第四届董事会任期共同。

  (四)2021年6月4日,公司举行第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议,审议经过了《2021年度非揭露发行A股股票预案》等相关方案,2021年12月24日,公司举行第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议,审议经过了《2021年度非揭露发行A股股票预案》等相关方案,2022年1月12日,举行2022年榜初次暂时股东过大会,审议经过了上述方案。到现在,公司2021年度非揭露发行A股股票的请求已获得我国证监会受理。

  (五)2021年8月18日,公司举行第四届董事会第十四次会议,审议经过了《关于补选第四届董事会非独立董事的方案》,2021年9月8日,公司举行2021年榜初次暂时股东大会审议经过了上述方案,赞同推举肖辉为公司非独立董事,任期与第四届董事会任期共同。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山东道恩高分子资料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日举行了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议,审议经过了《关于2021年度赢利分配预案的方案》。本方案需求提交公司股东大会审议,现将有关状况公告如下:

  经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司(母公司)2021年度完结净赢利为 176,972,312.30元,加上年头未分配赢利1,082,642,968.09元,减去本年度分配的现金盈余81,598,104.00元,以及提取盈余公积17,697,231.23元,到2021年12月31日止可供分配的赢利为1,160,319,945.16元。

  考虑公司久远展开与股东出资报答,公司2021年度赢利分配预案为:以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数,向整体股东按每10股派发现金股利人民币0.55元(含税),不进行本钱公积金转增股本和送红股。在董事会及股东大会审议经过本赢利分配预案后至施行权益分配股权挂号日期间,若因可转债转股、股权鼓励期权行权等原因导致股本产生变化的,公司将依照分配比例不变的准则对分配总额进行调整。

  公司2021年度赢利分配预案充分考虑了公司对广阔出资者的合理出资报答,与公司现在的股本结构状况及未来杰出的盈余预期相匹配,契合公司展开规划,契合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于赢利分配的相关规矩,具有合法性、合规性及合理性。

  公司2021年出产运营状况杰出,成绩契合预期,董事会拟定的赢利分配预案,既考虑了对出资者的合理出资报答,也统筹了公司的可持续展开,契合有关法令法规、标准性文件和《公司章程》对现金分红的相关规矩和要求,不存在危害公司和股东利益的状况。因而,咱们赞同公司董事会提出的赢利分配预案,并赞同将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  公司2021年度赢利分配预案契合公司实践状况和展开战略,不存在危害中小股东利益的景象,且该预案契合有关法令法规、标准性文件和《公司章程》的有关规矩。

  1、本次赢利分配预案现已公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议经过,需求提交公司2021年度股东大会审议经过后方可施行,敬请广阔出资者理性出资,留意出资风险。

  2、在本次赢利分配预案宣布前,公司严厉操控内情信息知情人规划,对相关内情信息知情人实行了保密和制止内情买卖的奉告职责,避免内情信息的走漏。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和深圳证券买卖所发布的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等有关规矩,山东道恩高分子资料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了到2021年12月31日止的征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说。

  经我国证券监督处理委员会证监答应[2016]2989号文核准,赞同本公司向社会公众揭露发行股票不超越2,100万股人民币一般股。本次揭露发行股票的人民币一般股每股面值为人民币1.00元,每股发行价为人民币15.28元,征集资金总额为人民币320,880,000.00元,扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报管帐师费、律师费等发行费用(不含增值税)算计人民币28,709,433.98元后,征集资金净额为人民币292,170,566.02元(以下简称“征集资金”)。到2016年12月30日,上述人民币一般股A股股票发行及征集资金的划转现已悉数完结,征集资金业经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)予以验证并于2016年12月30日出具众环验字(2016)010160验资陈说。

  到2021年12月31日止,A股征集资金寄存银行本年度产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费开销合计人民币65,748.65元。到2021年12月31日止,本公司本年度运用征集资金人民币38,402,794.66元,累计运用征集资金人民币298,283,403.00元,征集资金已悉数运用结束。

  经我国证券监督处理委员会证监答应[2020]608号文核准,公司于2020年7月2日向社会揭露发行可转化公司债券,本次发行的可转化公司债券规划为3.6亿元,每张面值为人民币100元,合计360万张,按面值发行,征集资金总额为人民币360,000,000.00元,扣除承销及保荐佣钱、管帐师费用、律师费用、信誉评级费用、信息宣布费用等发行费用(不含税)合实践征集资金净额为人民币353,824,528.29元,该征集资金已于2020年7月8日公司划转至征集资金专用银行账户,征集资金业经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)予以验证并于2020年7月8日出具众环验字[2020]010038验资陈说。

  到2021年12月31日止,揭露发行可转化公司债券征集资金寄存银行本年度产生利息并扣除银行手续费开销合计人民币351,439.93元。到2021年12月31日止,本公司本年度募投项目运用征集资金人民币116,141,689.72元。累计运用征集资金人民币256,064,118.01元,没有运用征集资金余额人民币100,031,484.89元(含征集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费开销)。

  本公司已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)以及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等有关规矩拟定了《山东道恩高分子资料股份有限公司征集资金处理制度》。

  依据本公司的征集资金处理制度,本公司开设了专门的银行账户对征集资金进行专户存储。一切征集资金项目出资的开销,在征集资金运用方案或本公司预算规划内运用征集资金时,由详细运用单位(或部分)依据征集资金运用方案书填写请求单,后附相应的合同(如有)、进展报表或工程决算报表及发票等资料,由总经理、运用单位(或部分)的行政正职或主管运营作业的副职和财政担任人查看并联签,手续完备后由财政部分实行付款。公司内部审计部分应当至少每季度对征集资金的寄存与运用状况查看一次,并及时向审计委员会陈说查看成果。

  为标准公司本次初次揭露发行股票征集资金的处理和运用,保护出资者的利益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等法令法规及标准性文件以及公司《征集资金处理制度》的规矩,本公司别离在我国建造银行股份有限公司龙口支行、我国工商银行烟台龙口支行运营室、我国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行开设了4个征集资金寄存专项账户。

  鉴于“改性塑料扩建项目”和“企业技能中心建造项目”两个征集资金项目已建造结束,与该两个征集资金项目对应的工商银行烟台龙口支行征集资金专用账户和中信银行烟台龙口支行征集资金专用账户资金已根本运用结束,为标准征集资金账户的处理,公司将上述两个项目的征集资金专用账户进行销户处理。至销户时剩下资金66,197.70元转至募投项目“高功用热塑性弹性体(TPV)扩建项目”对应的我国建造银行烟台龙口支行征集资金专用账户。依据《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》相关规矩,该事项无须经过公司董事会、股东大会审议。刊出前工商银行烟台龙口支行征集资金专用账户和中信银行烟台龙口支行征集资金专用账户状况如下:

  鉴于“高功用热塑性弹性体(TPV)扩建项目”已建造结束,与该项目对应的我国建造银行烟台龙口支行征集资金专用账户剩下征集资金1,098.94万元,公司将上述项目的征集资金专用账户进行销户处理,剩下征集资金用于弥补流动资金。公司于2021年3月24日举行第四届董事会第八次会议审议经过了《关于部分初次揭露发行股票征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》,刊出前建造银行烟台龙口支行征集资金专用账户状况如下:

  鉴于“万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)工业化项目”产品用于医疗工作,国内认证周期较长,为进步资金运用功率,公司将该项目停止,并将该项目对应的我国农业银行股份有限公司龙口西城支行征集资金专用账户进行销户处理,剩下资金人民币2,591.70万元永久弥补流动资金。依据《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》相关规矩,该事项现已2021年6月4日举行第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议经过,并于2021年9月8日举行的2021年榜初次暂时股东大会审议经过。刊出前农业银行龙口西城支行征集资金专用账户状况如下:

  本公司开设了专门的银行专项账户对征集资金存储,并于2016年12月15日与保荐组织申万宏源证券承销保荐有限职责公司及我国建造银行股份有限公司龙口支行、我国工商银行烟台龙口支行运营室、我国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行签署了《征集资金三方监管协议》,对征集资金的运用施行严厉批阅,以确保专款专用。

  公司于2019年6月14日举行第三届董事会第二十次会议、2019年7月30日举行第三届董事会第二十一次会议和2019年7月2日举行2019年榜初次暂时股东大会、2019年8月16日举行2019年第2次暂时股东大会审议经过了公司揭露发行可转化公司债券(以下简称“本次可转债”)的相关方案,公司决议延聘申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”)担任本次可转债作业的保荐组织,并于2019年9月19日与申港证券签署了《山东道恩高分子资料股份有限公司与申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子资料股份有限公司揭露发行可转化公司债券之承销协议》、《山东道恩高分子资料股份有限公司与申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子资料股份有限公司揭露发行可转化公司债券之保荐协议》。

  依据我国证券监督处理委员会《证券发行上市保荐事务处理办法》相关规矩,公司因再次请求发行证券另行延聘保荐组织的,应当停止与原保荐组织的保荐协议,另行延聘的保荐组织应当完结原保荐组织没有完结的持续督导作业。因而,于2019年11月22日公司别离与保荐组织申港证券以及剩下两个征集资金寄存银行我国建造银行股份有限公司龙口支行、我国农业银行股份有限公司龙口西城支行从头签订了《征集资金三方监管协议》。对征集资金的运用施行严厉批阅,以确保专款专用。三方监管协议与深圳证券买卖所《征集资金三方监管协议(范本)》不存在严重差异,三方监管协议的实行不存在问题。

  为标准公司本次揭露发行可转化公司债券征集资金的处理和运用,保护出资者的利益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等法令法规及标准性文件以及公司《征集资金处理制度》的规矩,本公司别离在我国工商银行股份有限公司龙口支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行、我国建造银行股份有限公司龙口支行、上海浦东展开银行股份有限公司烟台龙口支行开设了4个征集资金寄存专项账户。

  鉴于公司“归还银行借款及弥补流动资金”征集资金专用账户对应的招商银行烟台龙口支行征集资金专用账户和建造银行龙口支行征集资金专用账户资金已根本运用结束,为标准征集资金账户的处理,公司将上述两个项目的征集资金专用账户进行销户处理。至销户时剩下资金119,000.08元转至工商银行龙口支行征集资金专用账户。依据《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》相关规矩,该事项无须经过公司董事会、股东大会审议。刊出前招商银行烟台龙口支行征集资金专用账户和建造银行龙口支行征集资金专用账户状况如下:

  本公司开设了专门的银行专项账户对征集资金存储,并于2020年7月8日与保荐组织申港证券股份有限公司及我国工商银行股份有限公司龙口支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行、我国建造银行股份有限公司龙口支行、上海浦东展开银行股份有限公司烟台龙口支行签署了《征集资金三方监管协议》,对征集资金的运用施行严厉批阅,以确保专款专用。三方监管协议与深圳证券买卖所《征集资金三方监管协议(范本)》不存在严重差异,三方监管协议的实行不存在问题。

  2016年初次揭露发行股票征集资金本年度征集资金的实践运用状况拜见“征集资金运用状况对照表” (附表1-1)。

  2020年揭露发行可转化公司债券征集资金本年度征集资金的实践运用状况拜见“征集资金运用状况对照表” (附表1-2)。

  经本公司2021年6月4日举行的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议经过,并于2021年9月8日举行的2021年榜初次暂时股东大会审议经过的《关于部分初次揭露发行股票征集资金出资项目停止并将剩下征集资金永久弥补流动资金的方案》,公司决议停止万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)工业化项目,该项目剩下征集资金将用于永久弥补流动资金。详细内容详见附表1-3:改变征集资金出资项目状况表。

  到2021年12月31日止,本公司2020年揭露发行可转化公司债券征集资金不存在征集资金实践出资项目改变的状况。

  本公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用征集资金,并及时、实在、精确、完好对征集资金运用状况进行了宣布,不存在征集资金运用及处理的违规景象。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山东道恩高分子资料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日举行了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议,审议经过了《关于续聘公司2022年度审计组织的方案》,赞同持续延聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2022年度审计组织,聘期一年。本方案需求提交公司股东大会审议,现将有关状况公告如下:

  中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)系本公司2021年度审计组织,具有证券、期货相关事务审计从业资历,具有为上市公司供给审计服务的经历和才能,具有独立性。鉴于其在2021年度审计作业中表现出的优异专业本质和担任才能,公司拟续聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2021年度审计组织。

  建立日期:中审众环始创于1987年,是全国第一批获得国家赞同具有从事证券、期货相关事务资历及金融事务审计资历的大型管帐师事务所之一。依据财政部、证监会发布的从事证券服务事务管帐师事务所存案名单,本所具有股份有限公司发行股份、债券审计组织的资历。2013年11月,依照国家财政部等有关要求转制为特别一般合伙制。

  人员信息:首席合伙人石文先先生;2021年底合伙人数量199人、注册管帐师数量1,282人、签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数780人。

  审计收入:最近一年经审计的收入总额194,647.40万元、审计事务收入168,805.15万元,证券事务收入46,783.51万元;上年度上市公司审计客户家数179家、首要工作触及制作业,批发和零售业,房地工业,电力、热力、燃气及水出产和供给业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技能服务业,采矿业,文明、体育和娱乐业等,审计收费18,107.53万元,本公司同工作上市公司审计客户家数10家。关于本公司地点工作,该所及审计人员具有丰厚的审计事务经历。

  中审众环每年均按事务收入规划购买工作职责稳妥,并弥补计提工作风险金,购买的工作稳妥累计补偿限额8亿元,现在没有运用,可以承当审计失利导致的民事补偿职责。

  (1)中审众环最近3年未遭到刑事处置、自律监管办法和纪律处置,最近3年因执业行为遭到行政处置1次、最近3年因执业行为遭到监督处理办法22次。

  (2)45名从业执业人员最近3年因执业行为遭到刑事处置0次,行政处置2次,行政处理办法43次、自律监管办法0次和纪律处置0次。

  项目合伙人:王郁女士,1998年成为我国注册管帐师,1998年起开端从事上市公司审计,2000年起开端在中审众环执业,2019年起为道恩股份供给审计服务。最近3年签署十家上市公司审计陈说。

  签字注册管帐师:李永超先生,2019年成为我国注册管帐师,2012年起开端从事上市公司审计,2012年起开端在中审众环执业,2019年起为道恩股份供给审计服务。最近3年签署1家上市公司审计陈说。

  项目质量操控复核合伙人:依据中审众环质量操控方针和程序,项目质量操控担任人为朱晓红,2010年成为我国注册管帐师,2009年起开端从事上市公司审计,2008年起开端在中审众环执业,2022年起为道恩股份供给审计服务。最近3年复核四家上市公司审计陈说。

  项目质量操控复核合伙人刘婕和项目合伙人王郁最近3年未遭到刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置。签字注册管帐师李永超最近3年收(受)行政监管办法0次,未受刑事处置、行政处置和自律处置。

  中审众环及项目合伙人王郁、签字注册管帐师李永超、项目质量操控复核人朱晓红不存在或许影响独立性的景象。

  2021年度财政陈说审计费用100万元人民币(含税)。审计收费定价准则首要依据公司的事务规划、地点工作和管帐处理杂乱程度等多方面要素,并依据年度审计的详细作业量及商场价格水平确认终究的审计费用。

  公司董事会审计委员会对中审众环进行了查看,以为中审众环具有为公司供给审计服务的专业才能、独立性、经历和资质,具有出资者保护的才能,可以满意公司审计作业的要求。董事会审计委员会提议持续延聘中审众环为公司2022年度审计组织,为公司供给财政报表审计等服务,并将该事项提交公司董事会审议。

  中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券、期货相关事务从业资历,具有为上市公司供给审计服务的经历和才能。在为公司审计的过程中,坚持独立审计准则,客观、公平、公允地反映公司财政状况,公允合理地宣布了独立审计定见,准时完结了公司的年报审计作业,实行了审计组织应尽的职责,可以满意公司对审计作业的要求。因而,咱们赞同公司续聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度审计组织,并赞同将该事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

  中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券、期货相关事务从业资历,具有为上市公司供给审计服务的经历和才能,在为公司审计的过程中,坚持独立审计准则,客观、公平、公允地反映公司财政状况,公允合理地宣布了独立审计定见,准时完结了公司的年报审计作业,实行了审计组织应尽的职责,可以满意公司对审计作业的要求。因而,咱们赞同持续延聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度审计组织,并赞同将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

  公司于2022年3月16日举行了第四届董事会第二十一次会议,审议经过了《关于续聘公司2022年度审计组织的方案》,赞同持续延聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度审计组织,聘期一年。本方案需求提交公司股东大会审议。

  6、中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)的运营执业执照,首要担任人和监管事务联系人信息和联系方式,拟担任详细审计事务的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联系方式。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山东道恩高分子资料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日举行了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议,审议经过了《关于2022年度日常相关买卖估计的方案》,估计2022年度与公司相关方道恩化学有限公司(以下简称“道恩化学”)、大韩道恩高分子资料(上海)有限公司(以下简称“大韩道恩”)、山东道恩斯维特科技有限公司(以下简称“道恩斯维特”)、山东道恩模塑有限公司(以下简称“道恩模塑”)、山东道恩世界买卖有限公司(以下简称“道恩国贸”)、龙口市东泰橡塑制品有限公司(以下简称“龙口东泰”)、山东荣畅物流有限公司(以下简称“荣畅物流”)、山东道恩旅行服务有限公司(以下简称“旅行服务公司”)、烟台化工设计院有限公司(以下简称“化工设计院”)产生日常相关买卖总额不超越人民币31,390万元,买卖价格依据商场价格确认。相关董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东、蒿文朋逃避表决。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的规矩,本方案须提交公司股东大会审议,相关股东道恩集团有限公司、韩丽梅、蒿文朋需求逃避表决。

  运营规划:一般项目:化工产品出售(不含答应类化工产品);专用化学产品出售(不含风险化学品);塑料制品出售;橡胶制品出售;工程塑料及组成树脂出售;高品质组成橡胶出售;组成资料出售;工业用纺织制成品出售;染料出售;颜料出售;修建资料出售;金属资料出售;高功用有色金属及合金资料出售;石油制品出售(不含风险化学品);日用口罩(非医用)出售;金银制品出售;供给链处理服务;一般货品仓储服务(不含风险化学品等需答应批阅的项目);装卸转移;专业保洁、清洗、消毒服务;技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广;工程和技能研究和实验展开;塑料制品制作;橡胶制品制作;新资料技能研制;货品进出口;技能进出口;进出口署理。(除依法须经赞同的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动)答应项目:海关监管货品仓储服务(不含风险化学品、风险货品);路途货品运送(不含风险货品);风险化学品运营。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动,详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准)

  履约才能剖析:到现在道恩化学依法存续运营,出产运营正常、财政状况及资信信誉状况杰出,不归于失期被实行人。本次估计的相关买卖系正常运营出产所需,定价公允。

  运营规划:高功用高分子资料(除风险品)的开发、出产,出售公司自产产品;及塑料技能的开发,技能转让;与上述产品同类产品、塑料制品、机械设备及零配件,化工原资料及辅料(风险有毒易爆化学品在外)的批发和进出口,并供给相关配套服务(不触及公营买卖处理产品,触及配额、答应证处理产品的按国家有关规矩处理请求)。(触及行政答应的凭答应证运营)。【依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  与本公司的相相关系:大韩道恩是公司的参股公司,公司董事善于晓宁、董事蒿文朋任大韩道恩董事;董事宋慧东任大韩道恩监事。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的规矩,大韩道恩为公司的相关方。

  履约才能剖析:到现在大韩道恩依法存续运营,出产运营正常、财政状况及资信信誉状况杰出,不归于失期被实行人。本次估计的相关买卖系正常运营出产所需,定价公允。

  运营规划:一般项目:化工产品出售(不含答应类化工产品);工程塑料及组成树脂出售;塑料制品出售;组成资料出售;工业用纺织制成品出售;染料出售;颜料出售;石油制品出售(不含风险化学品);橡胶制品出售;石灰和石膏出售;模具出售;专用化学产品出售(不含风险化学品);金属资料出售;非金属矿及制品出售;日用口罩(非医用)出售;水泥制品出售;煤炭及制品出售;金属矿石出售;电力电子元器件出售;仪器仪表出售;五金产品零售;医护人员防护用品零售;工艺美术品及礼仪用品制作(象牙及其制品在外);修建资料出售;服装服饰零售;眼镜制作;榜首类医疗器械出售;社会经济咨询服务;货品进出口;进出口署理。(除依法须经赞同的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动)答应项目:黄金及其制品进出口。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动,详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准)

  履约才能剖析:到现在世界买卖依法存续运营,出产运营正常、财政状况及资信信誉状况杰出,不归于失期被实行人。本次估计的相关买卖系正常运营出产所需,定价公允。

  运营规划:模具设计加工,模具标准件的运营及各类模具钢材的代销,塑料制品的研制与出产,医疗器械、口罩、护目镜、无纺布的研制、出产和出售及上述规划的进出口事务(国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外)。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  履约才能剖析:到现在道恩模塑依法存续运营,出产运营正常、财政状况及资信信誉状况杰出,不归于失期被实行人。本次估计的相关买卖系正常运营出产所需,定价公允。

  运营规划:一般项目:技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广;工业用纺织制成品制作;纺织专用设备制作;塑料加工专用设备制作;塑料制品制作;塑料制品出售;特种劳作防护用品出产;工业用纺织制成品出售;纺织专用设备出售;塑料加工专用设备出售;组成资料出售;专用化学产品出售(不含风险化学品);特种劳作防护用品出售。(除依法须经赞同的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动)答应项目:货品进出口;技能进出口。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动,详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准)

  履约才能剖析:到现在道恩斯维特依法存续运营,出产运营正常、财政状况及资信信誉状况杰出,不归于失期被实行人。本次估计的相关买卖系正常运营出产所需,定价公允。

  运营规划:塑料制品加工出售;橡胶制品、五金制品、轿车配件、家用电器、出售(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

  2021年度首要财政数据:总资产2,512.87万元,净资产1,457.95万元,运营收入1,519.85万元,净赢利87.39万元。

  履约才能剖析:到现在龙口东泰依法存续运营,出产运营正常、财政状况及资信信誉状况杰出,不归于失期被实行人。本次估计的相关买卖系正常运营出产所需,定价公允。

  运营规划:餐饮(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品);会议服务;公园及其他旅行项目的开发、处理;开办商场,保洁服务,物业处理,房子、场所、设备租借。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  2021年度首要财政数据:总资产1,086.83万元 ,净资产354.00万元,运营收入424.61万元,净赢利-295.53万元。

  履约才能剖析:到现在旅行服务公司依法存续运营,出产运营正常、财政状况及资信信誉状况杰出,不归于失期被实行人。本次估计的相关买卖系正常运营出产所需,定价公允。

  运营规划:答应项目:路途货品运送(不含风险货品);城市配送运送服务(不含风险货品);公共铁路运送;成品油零售(不含风险化学品);风险废物运营。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动,详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准)一般项目:路途货品运送站运营;国内货品运送署理;铁路运送辅佐活动;陆路世界货品运送署理;一般货品仓储服务(不含风险化学品等需答应批阅的项目);国内买卖署理;电子过磅服务;劳务服务(不含劳务差遣);装卸转移;专业保洁、清洗、消毒服务;包装服务;园区处理服务;供给链处理服务;非金属矿及制品出售;专用化学产品出售(不含风险化学品);修建资料出售;再生资源出售;润滑油出售;轿车新车出售;轿车零配件批发;非寓居房地产租借;物业处理;机动车修补和保护;信息技能咨询服务;停车场服务;成品油批发(不含风险化学品);成品油仓储(不含风险化学品)。(除依法须经赞同的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动)

  履约才能剖析:到现在荣畅物流依法存续运营,出产运营正常、财政状况及资信信誉状况杰出,不归于失期被实行人。本次估计的相关买卖系正常运营出产所需,定价公允。